Reúna la evidencia en el caso.
Empiece por el asunto y sus documentos autorizados. Mantenga identificable cada fuente durante la investigación.
Incorpore los PDF e imágenes compatibles al espacio privado. La lectura y extracción preparan el material disponible para analizarlo; el contenido ilegible o faltante queda visible para el revisor.
- Organice el material alrededor del caso.
- Conserve la relación entre cada lectura y su fuente.
Use IA para examinar la evidencia.
El análisis asistido por IA identifica inconsistencias, propone hallazgos y plantea preguntas que merecen investigación.
Revise el análisis junto a sus referencias documentales. La IA ayuda a relacionar la evidencia disponible; el profesional comprueba la lectura, el contexto y el significado de cada observación.
- Examine la evidencia detrás de un hallazgo propuesto.
- Distinga hechos observados de hipótesis de la IA.
Relacione hechos entre documentos.
Compare fechas, identidades, importes y referencias dentro del alcance autorizado de la investigación.
Los procesos disponibles pueden señalar cifras contradictorias, contenido reutilizado y cuestiones cronológicas. Los controles configurables de PDF aportan contexto sobre estructura, metadatos o revisiones recuperables. El alcance depende del proceso habilitado y del material recibido.
- Siga una comparación hasta sus dos fuentes.
- Registre la explicación o verificación pendiente.
Prepare un informe que su equipo pueda revisar.
Reúna hallazgos, fuentes, limitaciones y preguntas pendientes en el informe de investigación.
Revise el informe con su equipo y use las referencias para examinar el razonamiento. TrueDoc Legal apoya la investigación profesional: un indicio de fraude justifica investigar, pero no constituye por sí solo una conclusión de fraude.
- Comparta una base clara para la siguiente revisión.
- Mantenga las conclusiones bajo responsabilidad profesional.