Empiece por el asunto y sus preguntas.
Identifique la alegación o incertidumbre y reúna los documentos autorizados que puedan aclararla. Facturas, comprobantes, declaraciones e informes pueden describir aspectos diferentes de un mismo hecho.
Organice el material como un caso para examinar qué está sustentado, qué resulta contradictorio y qué falta. Acuerde el acceso al espacio y las responsabilidades antes de incorporar material de clientes.
Ponga la IA a trabajar sobre la evidencia documental.
El análisis asistido por IA ayuda a identificar inconsistencias y proponer líneas de investigación. Compare importes, fechas, identidades y referencias dentro del alcance autorizado; después, vuelva a las fuentes de cada observación.
- Examine versiones contradictorias de un hecho o gasto.
- Revise contenido repetido o similitudes cuando el proceso configurado lo permita.
- Utilice los controles forenses de PDF disponibles para agregar contexto técnico.
Prepare una revisión que otro profesional pueda seguir.
Un hallazgo debe mostrar su fuente y el razonamiento que lo acompaña. Los informes con referencias ayudan a otro abogado o investigador a examinar el mismo material y comprender qué preguntas siguen abiertas.
Distinga la discrepancia observada, la hipótesis de la IA y la conclusión jurídica de sus profesionales. Una anomalía técnica o un archivo modificado no demuestran por sí solos intención fraudulenta.
Desarrollada con la práctica de investigación.
TrueDoc Legal aporta IA y tecnología documental. Estudio Carvallo aporta conocimiento institucional y experiencia en investigaciones de seguros y jurídicas. Desarrollamos el producto juntos alrededor del trabajo profesional.
El punto de partida es la evidencia incorporada al caso. El alcance de los controles, los documentos, los idiomas y las verificaciones externas se acuerda para el espacio de trabajo.
Evalúela con su equipo de investigación.
Incluya al abogado que revisa los hallazgos, al investigador que trabaja con los documentos y al responsable de autorizar el acceso a datos. Utilice una muestra autorizada con inconsistencias conocidas y explicaciones legítimas.
- ¿Puede el revisor seguir cada hallazgo útil hasta su fuente?
- ¿El informe distingue evidencia, interpretación y preguntas pendientes?
- ¿Qué lecturas o propuestas de la IA requieren corrección?
- ¿El acceso, el tratamiento de datos y el alcance son adecuados para el asunto?